Nexo подала иск против Болгарии в США

Компания Nexo подала иск против Болгарии в международный арбитражный суд в США. Об этом сообщает сайт расследований Bird в Facebook со ссылкой на сайт американского института. Иск был подан 18 января и направлен против Министерства финансов и Генеральной прокуратуры. Более подробная информация по иску не приводится.

Напоминаем, что год назад – 12 января, правоохранительные органы провели операцию против криптобанка Nexo, и в качестве фигурантов расследования против компании были привлечены четыре человека. С 2018 года их расследовали за руководство и участие в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и нелицензированной банковской деятельности в стране и за рубежом. Софийская городская прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Nexo 22 декабря 2023 г. в связи с отсутствием достаточных доказательств совершенного преступления.

• По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Источник: http://bnr.bg/