30 октября предстоит оценка соблюдению Болгарией правил против отмывания денег
- Автор Александр Новинков
- Станьте первым комментатором!
Ожидается, что Болгария будет выведена из «теневого списка» Специальной группы для разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) вместе с Монако и Кот-д'Ивуаром, сообщает БTA со ссылкой на агентство Bloomberg.
Принятие окончательного решения об этом ожидается 30 октября на пленарном заседании организации в Париже. Изменения в списке утверждаются консенсусом членами FATF, среди которых США, Великобритания, Еврокомиссия, Китай, Япония и Индия.
Болгария была занесена в список для усиленного мониторинга в 2023 году.
В официальном заявлении FATF указывается, что София ввела национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна также усилила надзор за рискованными денежными переводами.
Редактор: Иво Иванов
Перевод: Вили Балтаджиян
Источник: bnr.bg