Международная акция против отмывания денег и махинаций криптовалютами

На основании Европейского приказа о расследовании, изданного в Германии, Софийская городская прокуратура и полиция расследуют деятельность международной организованной преступной группы для совершения махинаций финансовыми инструментами. Акция координирована с агентствами Евроюст и Европол, сообщили из прокуратуры. 

По ходу операции, полиция накрыла сеть для махинаций криптовалютами, налоговых преступлении и отмывания денег, которая действовала с территорий Болгарии, Кипра и Сербии. Множество жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады понесли от действий мошенников ущерб в размере десятков миллионов евро. Участие в акций, проведенных в Болгарии, Кипре и Сербии приняли 33 служащих немецкой полиции.  

Конкретно в Софии, акция затронула деятельность фирмы для криптоторговли NEXO. В позиции компании подчеркивается, что фирма не развивала деятельность на территории Болгарии и намеревается внести против властей судебный иск за перекрытие их бизнеса. 

Источник: http://bnr.bg/