Развитие дела NEXO в США не имеет отношения к болгарскому расследованию

Есть свидетель по делу NEXO, который беспокоится о своей безопасности. В интервью БНТ главный прокурор Иван Гешев сообщил, чтоМинистерством правосудия свидетелю обеспечена защита.

Гешев уточнил, что достигнутое соглашение между криптокомпанией и регуляционными органами США не имеет отношения к болгарскому уголовному расследованию. Он дополнил, что Болгария обратилась за юридической помощью к США, так как есть много пострадавших, которые заявляют, что потеряли серьезные суммы.

В Болгарии по этому делу ведется расследование еще с сентября и в ходе дела Национальной следственной службой предъявлены "обвинения в организации преступной группы, налоговых преступлениях и отмывании денег", сообщил Гешев.

 Есть также данные о компьютерных преступлениях, посредничестве в финансировании терроризма  и мошенничестве.

Источник: http://bnr.bg/