Болгария разрабатывает стратегию борьбы с отмыванием капиталов

Болгария разрабатывает национальную стратегию борьбы с отмыванием капиталов как часть борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая является основным приоритетом кабинета Борисова. Прогресс страны в этой сфере находится под ежегодным мониторингом Европейской комиссии. В последние 5 лет с вводом европейского законодательства в Болгарии, число раскрытых и внесенных на рассмотрение в суд случаев отмывания капиталов возрастает.

По словам вице-премьера, министра внутренних дел Цветана Цветанова, однако, Болгария отстает на целое десятилетие от западноевропейских стран и США по эффективности противодействия отмыванию капиталов. Поэтому необходимо создание стратегической рамки по политике, мерам и действиям, в том числе сотрудничеству в региональных и евроатлантических сетях.
“Уже нельзя говорить о национальной преступности, есть трансграничная организованная преступность. Она является функцией всего того, что интегрирует определенные преступные структуры в соответствующих государствах”, – обосновался Цветанов.

Проект стратегии противодействия отмыванию капитала в Болгарии разработан экспертами специализированных органов в этой сфере на основе бизнес анализов 20-летнего переходного периода в стране, и исследования фонда “РискМониторинг” о тенденциях в последние 5 лет, которые были представлены на днях в Софии. Данные указывают, что с 2006 до 2010 г. были завершены в общем 72 дела об отмывании денег. Из них 14 – с оправдательным приговором и 58 с обвинительным приговором, в том числе с 34 соглашениями с приговоренными. Только за 2010 г. отнятое в пользу государства имущество, обретенное в результате преступной деятельности, восходит приблизительно на 7 миллионов левов (3,5 млн. евро). Согласно анализу, основные источники “грязного” капитала в Болгарии – это трафик людей и наркотиков, контрабанда и проституция. Не только наша страна, однако, сталкивается с проблемой отмывания денег, но и все страны ЕС и США. Отмывание стимулирует развитие преступности и терроризм, убежден посол США в Софии Его Превосходительство Джеймс Уорлик.

“Болгария справляется хорошо, она приняла эффективные законы против отмывания денег. Так что банки и все финансовые институты обязаны информировать о всех транзакциях в размере выше 30 тысяч левов (15 тысяч евро). Болгария, также как и США, Великобритания, Швейцария и многие страны ЕС, должна иметь возможность производить законную конфискацию неправомерно обретенных средств, соблюдая, разумеется, права человека”, – указал еще посол Уорлик.

По мнению эксперта Государственного агентства национальной безопасности, один из авторов проекта стратегии против отмывания денег Дафина Маламова, болгарская преступность не только организованная, но и быстро организующаяся. По его словам, формирование преступных групп опередило государство в течение 20-летнего переходного периода к демократии в Болгарии. Даже с накопленными капиталами организованная преступность превратилась в один из факторов, определяющих процессы этого перехода, причем уже в размерах, неприемлемых для общества. Среди сильнейших оружий оргпреступности – масштабные коррупционные практики во всех сферах и на всех уровнях, посредством обретенных средств. Именно этот факт привел к необходимости создания стратегии, тем более, что тенденция возврата в страну отмытых капиталов становится все более серьезным риском для общества и болгарской экономики.

В последние годы наблюдается тенденция противоположная первоначальной – возврат этих “капиталов”, даже под формой зарубежных инвестиций с всевозможными попытками внедрить их в экономический оборот страны, – указал Дафин Маламов. – Наряду с отмыванием денег, однако, сейчас в Болгарии наблюдается другой довольно интересный процесс “отмывания” биографий”, – дополнил он, подчеркивая, что борьба с отмыванием денег посредством прослеживания преступных финансовых потоков уже является основным, а нередко и единственным способом решения проблемы с преступностью и терроризмом.

Как эффективное средство в борьбе с отмыванием денег прокуратура настаивает на создании централизованного реестра всех банковских счетов в Болгарии. Он, однако, не будет включать информацию о содержании этих счетов. К нему будут иметь доступ только специализированные органы противодействия отмыванию денег. По мнению экспертов Комиссии по установлению неправомерно обретенных средств, стратегия должна позволить и в случаях установления значительной разницы между доходами и имуществом предъявить иск о его отнятии, не дожидаясь обнародования приговора.

Перевод Миглены Ивановой