Гельмут Пальдер: “Уровень сотрудничества между Германией и Болгарией в области борьбы с отмыванием денег – высокий”

В конце минувшей недели в Софии собрались магистраты из Германии и Болгарии для того, чтобы обменяться опытом в борьбе с отмыванием денег. В интервью Радио Болгария советник Баварского министерства правосудия и защиты потребителей Гельмут Пальдер, участник во встрече отметил, что между двумя государствами существует более 10 лет сотрудничества в расследовании этого вида преступления.

“В Баварии уже есть случаи задержанных и приговоренных за отмывание денег членов болгарской преступной группировки, – заявил г-н Пальдер. – Т.е., наше сотрудничество с Болгарией – на высоком уровне. Мне бы хотелось и с другими государствами достичь такого уровня. В другом случае с болгарским совершителем преступления мы изъяли его имущество в Германии и отправили его в Болгарию. Обычно, однако, СМИ извещают только об аресте. А пока по случаю будет вынесен приговор, будет изъято имущество, и фактически мы доведем свою работу до конца, проходят иногда годы, и об этом случае забываем. Пять лет спустя уже никто не интересуется тем, что мы конфисковали имущество стоимостью 900 тыс. евро, например, и отправили совершителя преступления обратно в Болгарию. А для нас очень важно, чтобы общество узнавало об этих результатах”.

На встрече было подчеркнуто, что расследование и доказательство наличия такого преступления, как отмывание денег, исключительно трудно. На самом деле отмывание денег всегда является следствием другого преступления, средства, приобретенные в результате которого, необходимо отмыть. Т.е. необходимо найти доказательства о совершении двух последовательных преступлений, разных по своему характеру. “Доказать такой тип преступления намного сложнее, чем доказать кражу, ограбление и даже убийство, потому что их можно установить по уликам, тогда как от отмывания денег очень редко остаются следы, – подчеркнул г-н Пальдер. – Такие преступления совершают большие профессионалы, и для того, чтобы добиться успеха их должны расследовать люди с таким же высоким профессиональным уровнем”. Нередко отмывание денег связано с международной организованной преступностью, что дополнительно усложняет его раскрытие. По мнению Гельмута Пальдера, необходимо, чтобы правомочия на европейском уровне в этой сфере были расширены.
“Здесь, в Болгарии я увидел автомобиля марки Porsche Panamera Turbo, какой я не видал даже в Мюнхене. Этот автомобиль стоит около 200 тыс. евро. И я задался вопросом, кто может позволить себе такую машину, имея в виду, что немало людей здесь питаются из мусорных баков. Но я могу думать так только сугубо по-человечески, как гражданин. Как юрист, однако, я знаю, что преступление необходимо доказать, иначе ничего сделать нельзя. Профессионализм людей, занимающихся расследованием отмывания денег, даже у нас, в Баварии, не на достаточно высоком уровне. Мы не питаем иллюзий, что нам удалось найти безотказный рецепт, но мы пытаемся найти механизмы, при помощи которых мы могли бы более успешно противодействовать этому типу преступности. Болгарские коллеги все еще не достигли нашего уровня. Среди тех, кто работает в этой области, конечно, есть прекрасные профессионалы, но их не так уж много. И это вполне понятно, потому что расследования такого типа преступлений ведутся здесь с недавнего времени. И вам предстоит пройти долгий путь”.

Для Радио Болгария заместитель городского прокурора Софии Божидар Джамбазов заявил, что у нас все еще нет твердо установленной судебной практики по “отмыванию денег”. “В Германии данный тип преступления включен в Уголовный кодекс с 1992 года, а у нас едва с 1997 года. На их расследование, особенно при наличии в таких преступлениях международного элемента, уходят иногда несколько лет. Так, например, раскрытый болгарской судебной системой общественно значимый случай с компанией “Теплофикация-София” является иллюстрацией болгарского понятия о преступлениях, связанных с “отмыванием денег” и о том, как применяется Уголовный кодекс в нашей стране на практике. И если доказательства, собранные по этому случаю, будут представлены перед немецким судом, то и там мы добились бы осудительного приговора, – уверен г-н Джамбазов. – Я не вижу заметных расхождений между законодательствами Болгарии и Германии. Тем более, что Болгария в этой сфере учитывает принципы международного законодательства, в частности, Конвенции об отмывании денег. Мы соблюдаем рамку, установленную в европейском и мировом масштабе, и не следовало бы, чтобы били расхождения. Это, в конечном счете, облегчает и международные расследования”.

Перевод Марии Атанасовой и Вили Балтаджияна