Закон о конфискации имущества, приобретенного незаконным путем – шаг вперед на пути борьбы с оргпреступностью и коррупцией

В мае, после пяти долгих пленарных дней и трех ночных заседаний болгарский парламент наконец-то принял Закон о конфискации имущества, приобретенного незаконным путем. С этим законом была связана и одна из рекомендаций Еврокомиссии, указанных в Докладе о прогрессе Болгарии в области правосудия и внутреннего правопорядка с июля 2011 года. Как подчеркнули послы стран-членов ЕС в Болгарии, принятие такого закона, имеющего уже своего аналога в Великобритании, Ирландии и США, является значимым положительным шагом в борьбе против организованной преступности и коррупции.

В окончательном тексте закона предусмотрено, чтобы изъятие имущества, приобретенного незаконным путем, в пользу государства могло происходить и без вошедшего в силу приговора. Комиссия по конфискации сможет возбуждать судебное дело в случае установления разницы не менее чем в 125 тысяч евро между декларированными доходами и наличным имуществом проверяемого лица в рамках 15 последних лет. Проверка будет секретной и может продлиться до полтора года. Предусмотрена также возможность, чтобы комиссия начинала проверку по сигналу чиновника или рядового гражданина, да только не анонимного, о том, что данное лицо было облагодетельствовано в размере свыше 75 тысяч евро. Представители оппозиции воспротивились принятию такого закона, применяя аргумент, что он станет возможной предпосылкой для проведения политических репрессий. В ответ, однако, премьер-министр Бойко Борисов пригрозил, что подаст в отставку, если закон не будет принят до предстоящего в июле сего года очередного Доклада Еврокомиссии, в рамках которого будет проведена целостная пятилетняя оценка работе страны.

В интервью "Радио Болгария" заместитель председателя Народного собрания от партии ГЕРБ, бывший судья Анастас Анастасов разъяснил, что, на самом деле, проверка, предусмотренная в новом законе, будет не секретной, а обычной, которая возможна и сейчас, согласно действующему Гражданско-процессуальному кодексу.

“Это проверка с целью установления соответствия между доходами и имуществом. В таком случае нет необходимости в личном уведомлении проверяемого лица, – дополнил Анастас Анастасов. – Потому что информация о нем набирается на основе всех возможных легальных источников в Болгарии при участии всех государственных институтов, располагающих информацией о личном имуществе, а эта информация не является секретной. То же самое касается и проверки по Уголовно-процессуальному кодексу. И если прокурор решит, что вас необходимо обвинить, то вас призывают и вам предъявляют обвинение. Тогда как Комиссия по конфискации имущества, приобретенного незаконным путем, может потребовать от суда принять обеспечительные меры, соответствующие мерам любого вполне нормального судопроизводства, лишь после того, как будет установлено несоответствие между имуществом и доходами. В таком случае лицо лишь после их применения узнает о данном обеспечении и может оспорить его, согласно порядку Гражданско-процессуального кодекса. Лишь после уведомления лица о данной проверке, комиссия располагает трехмесячным сроком, в рамках которого может пригласить его. В таком случае лицо заинтересовано пойти к комиссии и представить доказательства о том, что его средства приобретены законным путем. Если лицо сделает это успешно, то судебное производство против него прекращается. Если же этого не произойдет, то тогда уже комиссия вносит в суд требование о конфискации данного имущества”.

Комиссия по изъятии имущества, приобретенного незаконным путем, будет сформирована в двухмесячный срок после принятия Закона о конфискации. Согласно решению депутатов, будет также учрежден Межведомственный совет по управлению конфискованным в пользу государства имуществом. Этот совет будет предлагать правительству предоставить изъятое имущество в распоряжении бюджетных организаций или же предпринять действия по его продаже. Продажа имущества будет осуществляться Национальным агентством по доходам, согласно условиям Налогово-страхового процессуального кодекса. Согласно Закону о конфискации, проверяемое лицо будет обязано предоставить письменную декларацию о своем имуществе в срок до 14 дней, а в случае его пребывания за рубежом – до 1 месяца. В данной декларации кроме недвижимого имущества, банковских депозитов и прочих активов, необходимо указать также собственные плавательные суда и самолеты, как это указано в новом законе. Вот что заявил по поводу его принятия президент Болгарии Росен Плевнелиев:

“Мы приветствуем политическую волю, продемонстрированную Народным собранием и исполнительной властью при принятии Закона о конфискации. Нам еще предстоит провести анализ этого закона с тем, чтобы увериться в его работоспособности. Несмотря на первоначальную поддержку, необходимо выждать и его анализ в Брюсселе, а также изготовить соответствующие механизмы его применения и создать работающую Комиссию, которая своей работой доказала бы, что Болгария по способу мышления, по наличии политической воли и по действиям болгарских политиков и институтов встала на верный путь. Граждане давно уже требуют такого закона. Когда я проводил свои предвыборные поездки по стране, люди требовали от нас, в основном, двух вещей – справедливости и результатов. И только по нашим действиям и результатам станет возможным узнать, восторжествует ли на самом деле справедливость”.

Свой комментарий по вопросу о новом Законе о конфискации сделала и бывший министр юстиций, вице-президент страны Маргарита Попова.

“Болгария пользуется любыми способами, чтобы изложить и показать то, что делают государственные институты в целях проведения реформы в секторах правосудия и внутреннего правопорядка. И в этом смысле, очень важно, что болгарский парламент принял такой закон. Это шаг в правильном направлении. Очень хорошо то, что принимаются законы, которые могут предоставить решение для многих вопросов. Теперь, однако, нам предстоит реструктурировать Комиссию по конфискации так, чтобы убедить болгарскую общественность в том, что в ней работают хорошо подготовленные и морально ответственные профессионалы, которые в состоянии применять новый закон. Потому что его применение будет никак не легким. Очень важно, чтобы мы располагали достаточным временем до вступления закона в силу для того, чтобы подготовить судебные структуры к его применению. Нам также следует обучить этому и судей. Потому что в Болгарии до сих пор не было такой формулы гражданской конфискации, какая предусмотрена в новом законе. Не менее важно также проследить, как будет работать закон, чтобы установить выбрана ли самая подходящая формула. В этом смысле принятием закона не исчерпываются действия, от которых будет зависеть оценка Европейской комиссии в ее июльском докладе. Болгария к тому же приняла и другие важные обязательства в сфере правосудия, такие как выбор Высшего судебного совета, а в конце года и нового главного прокурора. Так что мы продолжим применять усилия по проведению прозрачной кадровой политики со стороны Высшего судебного совета. Все наши усилия должны быть достаточно интегрированными и хорошо представленными перед Европейским союзом. Потому что Болгария ничем не заслужила, чтобы Механизм сотрудничества и проверки ЕС становился тормозом перед присоединением нашей страны к Шенгенскому пространству. И в этом смысле для нас очень важно, чтобы мы могли принять активное участие в предстоящем изменении Шенгенской формулы”, – подчеркнула в заключение вице-президент Болгарии Маргарита Попова. 

Перевод Вили Балтаджияна