Сомнительные транзакции мировых банков прошли и через Болгарию

Наличие сомнительных транзакций, которые прошли и через Болгарию, раскрывается в международном журналистском расследовании, согласно которому пять  самых крупных международных банков разрешили отмывание более 2 триллионов долларов «грязных денег», сообщает БНР

Речь идет как о банках, являющихся болгарской собственностью, так и об институтах, которые являются частью крупных европейских групп в стране. Некоторые из них юридически уже не существуют.

В интервью БНР эксперты прокомментировали, что сами банки могут быть и не виновны, так как они обязаны сообщать о сомнительных транзакциях, но не имеют права их останавливать. Болгария не является страной с высоким  риском отмывания денег, заявил  финансист Эмил Хырсев.

Источник: http://bnr.bg/