Борьба с отмыванием денег в Болгарии – вызовы и инструменты

Несмотря на то, что в последние годы число поданных обвинительных актов по поводу преступлений, связанных с отмыванием денег, растет, оно не столь велико. На это указал аналитик Тихомир Безлов во время круглого стола в Софии на тему: “Борьба с отмыванием денег в Болгарии – вызовы и инструменты”, организованного Центром исследования демократии. В нем принимал участие вице-премьер, министр внутренних дел Цветан Цветанов и посол Нидерландов Карел ван Кестерен, который поздравил правительство и МВД с недавно проведенными успешными операциями, являющимися показателем решительности и целенаправленных действий Болгарии против организованной преступности и коррупционных практик. Борьба с отмыванием денег является важной частью работы по ограничению коррупции и организованной преступности, а также показателем, по которому Болгария оценивается в докладах ЕК по механизму сотрудничества и контроля. По мнению аналитиков из Центра исследования демократии, организованная преступность в стране быстро адаптируется к новым условиям, в т.ч. к членству в ЕС, и массово входит в легальную экономику и ускоренными темпами приводит в законный вид криминальный капитал. По этой причине расследование отмывания денег должно сопровождать работу по каждому преступлению, связанному с приобретением денег. Но нужны и изменения в законодательной сфере по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем, в пользу государства, рекомендовалось в докладе. Уже готово и первое в Болгарии Руководство по проведению расследования отмывания денег, ставшее совместной инициативой Центра исследования демократии и правительства Нидерландов и обобщающее реальный практический болгарский опыт.

По данным Центра исследования демократии, годовой доход от нелегальных рынков и преступной деятельности в Болгарии составляет не менее 4-5 млрд. левов (2-2,5 млрд. евро). Источники дохода – это трафик и распространение наркотиков, нелегальный импорт сигарет и других подакцизных товаров, проституция, коррупция в сфере общественных заказов, сокрытие налогов и махинации с НДС. Этот объем “грязных денег” в экономике нашей страны не включает доходы от других видов деятельности, таких как финансовые махинации, трафик культурных ценностей и денег, выведенных в теневой сектор экономики. В отличие от стран с развитой демократией, где отмывание денег происходит, в большинстве случаев, посредством совершения сложных финансовых операций или инвестиций в легальную экономику, какq например, покупка движимого и недвижимого имущества, в Болгарии же наблюдается более специфическая форма – политическая инвестиция. При такой форме криминальные и олигархические структуры “отмывают” свои деньги через покупку голосов на выборах или через спонсорство партии. Таким образом, они получают доступ к влиянию в политике, особенно на местном уровне. Первым тревожным сигналом подобной практики стали местные выборы 2007 г., а парламентские выборы лишь подтвердили эту тенденцию.
По мнению директора Центра исследования демократии Огняна Шентова, проблема с отмыванием денег распространена во всем мире, но для Болгарии она является угрозой национальной безопасности, именно по причине этой своей особенности. Инвестирование “грязных денег” в политические кампании может привести к политическим потрясениям и пошатнуть устои государства, несмотря на положительные изменения в МВД и во власти в последние 6-7 месяцев, считает д-р Шентов. “Борьба и превенция этого преступления должны быть делом всей системы контроля страны. А если поставить вопрос более широко, то административная реформа должна начаться именно с этой системы. Без “затягивания” механизмов системы контроля и превращения ее в действенную систему, ничего не изменится. Потому что возможности правоохранительных органов ограничены. Борьба с этим весьма специфическим видом преступности должна быть поставлена на более широкую основу. В этом контексте нами предложена инициатива создания особых процедур по расследованию такого рода преступлений, на которые указывается в Руководстве”.

По мнению министра Цветана Цветанова, основным условием реальной перемены является наличие политической воли. По его словам, из-за пропусков, допущенных в последние 20 лет, задача, стоящая перед Болгарией на сегодняшний день, значительно усложнилась. Он указал на утверждение Генеральной дирекции по борьбе с организованной преступностью в качестве ведущей службы, и на создание спецгрупп по расследованию как на шаги в правильном направлении. “Борьба с отмыванием денег является частью правительственной политики и должна быть ведущим элементом в расследованиях, в целях изъятия финансовых ресурсов у организованных преступных групп. МВД подготавливает и долгосрочную национальную стратегию по безопасности в Болгарии, которая будет публично обсуждаться”, – сообщил министр Цветанов. – Я надеюсь, что в рамках 3-4 месяцев, мы сможем наметить рамки целостной национальной стратегии, которая бы определила параметры всего сектора не на год или два, а на 10-15 лет вперед. Это должно основываться и на изменении в законодательстве. Мы надеемся на политический консенсус со всеми партиями, представленными в Парламенте. В дебатах также будут участвовать и неправительственные организации и наши евроатлантические партнеры”.

Перевод Александры Арбековой